O Coaf atua como unidade de inteligência financeira, produzindo relatórios que podem subsidiar investigações.

Questão de Repertório PF — crime organizado, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro

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Questão 7, Certo ou Errado
O Coaf atua como unidade de inteligência financeira, produzindo relatórios que podem subsidiar investigações.
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Gabarito: Certo
Certo. Pela Lei 13.974/2020, o Coaf é unidade de inteligência financeira, e seus relatórios podem alimentar investigações. Esse apoio permite rastrear movimentações suspeitas e descapitalizar organizações criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro.

Questão 8Segundo a doutrina, as fases da lavagem de dinheiro são colocação, ocultação e integração.

Questão 1Para a Lei 12.850/2013, considera-se organização criminosa a associação de três ou mais pessoas para a prática de crimes, independentemente…

Questão 2Em texto dissertativo sobre o enfrentamento de facções, é argumento consistente o de que a descapitalização, por meio de investigação…

Questão 3Para a Lei 12.850/2013, organização criminosa exige a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de…

Questão 4A associação criminosa do Código Penal exige, no mínimo, quatro pessoas e estrutura ordenada.

Questão 5Compete à Justiça Federal processar e julgar o tráfico transnacional de drogas.