Questão de Lavagem de dinheiro: Lei 9.613/1998
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 8, Múltipla escolha
Ao comunicar operação suspeita ao Coaf, o banco deve:
- A)
avisar previamente o cliente envolvido
- B)
obter autorização judicial antes da comunicação
- C)
não dar ciência da comunicação a ninguém, inclusive ao cliente envolvido
- D)
informar o cliente em até 24 horas após comunicar
- E)
publicar a comunicação em seu site
Revelar gabarito
Gabarito: letra C
A comunicação ao Coaf é sigilosa: o banco a faz em 24 horas e não dá ciência a ninguém, inclusive ao cliente envolvido. Avisar o cliente depois de comunicar também é vedado, pois a proibição não se limita ao momento anterior à comunicação.
- A)
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Ver todasQuestão 9A multa administrativa da Lei 9.613/1998 não ultrapassa, entre outros tetos, o valor de:
Questão 10NÃO é sanção administrativa prevista no art. 12 da Lei 9.613/1998:
Questão 1Segundo a Lei 9.613/1998, a pena do crime de lavagem é de:
Questão 2Os registros exigidos pela Lei 9.613/1998 devem ser conservados por, no mínimo:
Questão 3A comunicação de operação suspeita ao Coaf deve ser feita em:
Questão 4A pena do crime de lavagem aumenta de 1/3 a 2/3 quando: