Questão de Lavagem de dinheiro: Lei 9.613/1998
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 3, Múltipla escolha
A comunicação de operação suspeita ao Coaf deve ser feita em:
- A)
5 dias úteis, avisando o cliente
- B)
48 horas, com ciência do cliente
- C)
10 dias, sem ciência do cliente
- D)
30 dias, com ciência do gerente
- E)
24 horas, sem dar ciência ao envolvido
Revelar gabarito
Gabarito: letra E
Pelo art. 11, II, a operação suspeita vai ao Coaf em 24 horas e sem ciência de ninguém, inclusive do cliente envolvido. A alternativa de 48 horas erra duas vezes: alonga o prazo e admite avisar o cliente, o que frustraria a apuração.
- A)
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Ver todasQuestão 4A pena do crime de lavagem aumenta de 1/3 a 2/3 quando:
Questão 5A inabilitação temporária para cargo de administrador, prevista no art. 12, dura:
Questão 6Para a Lei 9.613/1998, os bens objeto de lavagem podem provir de:
Questão 7A colaboração espontânea do autor de lavagem de dinheiro pode gerar:
Questão 8Ao comunicar operação suspeita ao Coaf, o banco deve:
Questão 9A multa administrativa da Lei 9.613/1998 não ultrapassa, entre outros tetos, o valor de: