Questão de Lavagem de dinheiro: Lei 9.613/1998
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 2, Múltipla escolha
Os registros exigidos pela Lei 9.613/1998 devem ser conservados por, no mínimo:
- A)
cinco anos
- B)
um ano
- C)
dois anos
- D)
dez anos
- E)
vinte anos
Revelar gabarito
Gabarito: letra A
O art. 10, § 2º, manda guardar os registros por no mínimo cinco anos, contados do encerramento da conta ou da conclusão da transação. Dez anos é o prazo máximo da inabilitação de administrador, outro número da mesma lei que costuma ser confundido.
- A)
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Ver todasQuestão 3A comunicação de operação suspeita ao Coaf deve ser feita em:
Questão 4A pena do crime de lavagem aumenta de 1/3 a 2/3 quando:
Questão 5A inabilitação temporária para cargo de administrador, prevista no art. 12, dura:
Questão 6Para a Lei 9.613/1998, os bens objeto de lavagem podem provir de:
Questão 7A colaboração espontânea do autor de lavagem de dinheiro pode gerar:
Questão 8Ao comunicar operação suspeita ao Coaf, o banco deve: