Questão de Lavagem de dinheiro: Lei 9.613/1998
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 6, Múltipla escolha
Para a Lei 9.613/1998, os bens objeto de lavagem podem provir de:
- A)
apenas crimes contra o sistema financeiro
- B)
apenas tráfico de drogas
- C)
apenas crimes hediondos
- D)
apenas crimes previstos em lista fechada da lei
- E)
qualquer infração penal
Revelar gabarito
Gabarito: letra E
Desde a redação atual do art. 1º, a infração antecedente é qualquer infração penal, sem lista fechada de crimes. A opção da lista fechada descreve justamente o modelo que a lei não adota, e por isso é a pegadinha clássica da Cesgranrio neste tema.
- A)
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Questão 8Ao comunicar operação suspeita ao Coaf, o banco deve:
Questão 9A multa administrativa da Lei 9.613/1998 não ultrapassa, entre outros tetos, o valor de:
Questão 10NÃO é sanção administrativa prevista no art. 12 da Lei 9.613/1998:
Questão 1Segundo a Lei 9.613/1998, a pena do crime de lavagem é de:
Questão 2Os registros exigidos pela Lei 9.613/1998 devem ser conservados por, no mínimo: