Questão de PLD/FT nos bancos: Circular 3.978/2020 e Carta Circular 4.001/2020
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 8, Múltipla escolha
Após a Resolução BCB 591/2026, as operações de câmbio com entrega de moeda estrangeira em espécie são comunicadas ao Coaf a partir de:
- A)
US$ 1.000,00
- B)
US$ 5.000,00
- C)
US$ 50.000,00
- D)
US$ 100.000,00
- E)
US$ 10.000,00
Revelar gabarito
Gabarito: letra E
A Resolução BCB 591/2026 incluiu no art. 49, IV, a comunicação de operações de câmbio com entrega de moeda em espécie a partir de US$ 10 mil. US$ 50.000 é a distratora mais tentadora para quem transporta o número do limite em reais.
- A)
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Ver todasQuestão 9Quanto à análise de operações suspeitas prevista na Circular 3.978/2020, é vedado:
Questão 10Havendo insuficiência de informações relativas à qualificação do cliente, a relação de negócios pode ser iniciada por período máximo de:
Questão 11O saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 exige solicitação de provisionamento com antecedência mínima de:
Questão 12Em operação com recursos em espécie de valor individual superior a R$ 2.000,00, o registro deve incluir:
Questão 13Pela Circular 3.978/2020, o dossiê de análise e as informações cadastrais devem ser conservados por, no mínimo:
Questão 14O relatório de avaliação de efetividade da política de PLD/FT é elaborado: