Questão de PLD/FT nos bancos: Circular 3.978/2020 e Carta Circular 4.001/2020
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 7, Múltipla escolha
Devem ser comunicados ao Coaf os depósitos ou saques em espécie de valor igual ou superior a:
- A)
R$ 50.000,00
- B)
R$ 2.000,00
- C)
R$ 10.000,00
- D)
R$ 20.000,00
- E)
R$ 100.000,00
Revelar gabarito
Gabarito: letra A
O art. 49, I, determina comunicar ao Coaf depósitos ou saques em espécie iguais ou superiores a R$ 50.000. R$ 2.000 é a distratora mais tentadora, mas esse valor apenas obriga a registrar nome e CPF do portador, conforme o art. 33, sem gerar comunicação.
- A)
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Ver todasQuestão 8Após a Resolução BCB 591/2026, as operações de câmbio com entrega de moeda estrangeira em espécie são comunicadas ao Coaf a partir de:
Questão 9Quanto à análise de operações suspeitas prevista na Circular 3.978/2020, é vedado:
Questão 10Havendo insuficiência de informações relativas à qualificação do cliente, a relação de negócios pode ser iniciada por período máximo de:
Questão 11O saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 exige solicitação de provisionamento com antecedência mínima de:
Questão 12Em operação com recursos em espécie de valor individual superior a R$ 2.000,00, o registro deve incluir:
Questão 13Pela Circular 3.978/2020, o dossiê de análise e as informações cadastrais devem ser conservados por, no mínimo: