Questão de PLD/FT nos bancos: Circular 3.978/2020 e Carta Circular 4.001/2020
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 20, Múltipla escolha
Para a Circular 3.978/2020, considera-se familiar da pessoa exposta politicamente o parente, na linha reta ou colateral:
- A)
até o sexto grau
- B)
até o segundo grau
- C)
até o quarto grau
- D)
somente em linha reta
- E)
somente os irmãos
Revelar gabarito
Gabarito: letra B
O art. 19, § 1º, I, considera familiar da pessoa exposta politicamente o parente, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, além de cônjuge, companheiro e enteado. A opção restrita à linha reta exclui parentes colaterais que a norma inclui expressamente.
- A)
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Ver todasQuestão 1Segundo a Circular 3.978/2020, a avaliação interna de risco tem por objetivo:
Questão 2A avaliação interna de risco deve ser revisada:
Questão 3Na identificação do risco, a avaliação interna deve considerar, no mínimo, os perfis:
Questão 4A Circular 3.978/2020 determina que a instituição indique formalmente ao Banco Central:
Questão 5O período para análise das operações e situações selecionadas não pode exceder:
Questão 6A comunicação de operação suspeita ao Coaf deve ser realizada: